Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601610504
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650001159
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40497-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553; http://elektrosignal.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента:
Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 30 июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация, 394026, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д.1, АО «Электросигнал».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования
30 июня 2023 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
06 июня 2023 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
10) Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.
11) Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Электросигнал» в новой редакции.
12) О прекращении полномочий генерального директора Общества.
13) Об избрании генерального директора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информационными материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ними можно ознакомиться:
ежедневно в рабочие дни в период с 09 июня 2023 года по 30 июня 2023 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д.1, АО «Электросигнал» (тел. (473) 246-43-75, 246-26-09).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Идентификатор выпуска 1-01-40497-А от 13.10.2003, акции обыкновенные бездокументарные
2.9 Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, а также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение
Протокол Совета директоров № 20 от 29.05.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Потапов
3.2. Дата 30.05.2023г.